# 2022년 이사회 의결현황
#### 제 124회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제124회 | 2022. 3. 29.(화) | 재 적:12명 참 석:9명 의 장 : 김종귀 이 사 : 노승희 이돈효 노관숙 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 3명 이 사 : 윤봉근 김재식 박갑수 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 임찬혁 | □ 광주광역시도시철도공사 이사회 의장 선임(안)
○ 주요내용 - 광주광역시도시철도공사 정관 제26조에 의거 비상임이사 중에서 이사회 의장으로 김종귀 이사를 선임 | 추천의결 |
| 제124회 | 2022. 3. 29.(화) | 재 적:12명 참 석:9명 의 장 : 김종귀 이 사 : 노승희 이돈효 노관숙 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 3명 이 사 : 윤봉근 김재식 박갑수 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 임찬혁 | □ 이사회운영규정 일부개정 규정(안)
○ 주요내용 - ESG 경영 의사결정체계 강화 등을 위해 이사회 부의 및 심의사항에 관련내용을 추가반영 · 공사의 ESG 경영추진계획 및 중요한 ESG 안건에 관한 사항 · 임원추천위원회의 위원 추천에 관한 사항 | 원안의결 |
| 제124회 | 2022. 3. 29.(화) | 재 적:12명 참 석:9명 의 장 : 김종귀 이 사 : 노승희 이돈효 노관숙 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 3명 이 사 : 윤봉근 김재식 박갑수 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 임찬혁 | □ 2022년도 제1회 추가경정예산(안)
○ 주요내용 - 총예산규모 : 90,676백만원(기정예산 대비 3,702백만원 증가) · 수입예산 : 신규 기술용역 사업 수익, 21년도 예산결산 세계잉여금 등항 · 지출예산 : 3차 통상임금소송 항소심 재원, 중대재해처벌법 준수 및 노후시설물 유지관리사업 등 | 원안의결 |
| 제124회 | 2022. 3. 29.(화) | 재 적:12명 참 석:9명 의 장 : 김종귀 이 사 : 노승희 이돈효 노관숙 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 3명 이 사 : 윤봉근 김재식 박갑수 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 임찬혁 | □ 2022년 ESG경영 추진계획(안)
○ 주요내용 - ESG 슬로건, 2022년 목표 및 ESG 100대 관리과제 선정 - 2022년 중점 추진사항 · 의사결정체계구축, 리스크 관리, 성과평가, 가치확산 및 성과보상 | 원안의결 |
| 제124회 | 2022. 3. 29.(화) | 재 적:12명 참 석:9명 의 장 : 김종귀 이 사 : 노승희 이돈효 노관숙 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 3명 이 사 : 윤봉근 김재식 박갑수 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 임찬혁 | □ 보수 및 복리후생규정 일부개정 규정(안)
○ 주요내용 - '22년 지방공기업 총인건비 인상률 가이드라인에 의거 임금인상률 1.4%를 반영하여 연봉대상자 지급기준표 개정 · 수입예산 : 신규 기술용역 사업 수익, 21년도 예산결산 세계잉여금 등항 · 지출예산 : 3차 통상임금소송 항소심 재원, 중대재해처벌법 준수 및 노후시설물 유지관리사업 등 | 원안의결 |
| 제124회 | 2022. 3. 29.(화) | 재 적:12명 참 석:9명 의 장 : 김종귀 이 사 : 노승희 이돈효 노관숙 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 3명 이 사 : 윤봉근 김재식 박갑수 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 임찬혁 | □ 제20기 2021회계연도 결산(안)
○ 주요내용 - 대상기간 : '21.1.1∼12.31(결산기준일 : '21.12.31) ○ 예산결산 (단위 : 억원) | 수입결산 || 지출결산 || 자금결산 || |---------|-----|--------|-----|-------|-----| | 수익적 수입 | 801 | 수익적 지출 | 744 | 전기이월액 | 112 | | 자본적 수입 | 107 | 자본적 지출 | 64 | 수 입 | 830 | | 이 월 재 원 | 40 | 이월예산지출 | 36 | 지 출 | 835 | | 합 계 | 948 | 합 계 | 844 | 차기이월액 | 108 | [예산결산 (단위 : 억원)] ○ 회계결산 (단위 : 억원) | 재 무 현 황 ||| 손 익 현 황 ||| | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 수 익 | 비 용 | 당기순이익 | |--------|-----|--------|-----|-------|-------| | 11,533 | 466 | 11,067 | 789 | 1,156 | △366 | [회계결산 (단위 : 억원)] | 원안의결 |
#### 제125회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제125회 | 2022. 4. 21.(목) | 재 적:12명 참석:7명 의 장 : 김종귀 이 사 : 노승희 노관숙 윤진보 이계승 박철환 윤필용 \*상임감사 : 송재형
불 참 : 5명 이 사 : 이돈효 윤봉근 김재식 박갑수 김지환 \*비상임감사 : 임찬혁 | □ 공직자의 이해충돌 방지제도 운영규정 제정(안)
○ 주요내용 - 임직원이 직무를 수행할 때 자신의 사적 이해관계가 관련되어 공정하고 청렴한 직무수행이 저해되거나 저해될 우려가 있는 상황인 이해충돌을 사전에 예방ㆍ관리하기 위해 필요한 사항을 규정 (가족 채용 제한, 수의계약 체결 제한, 퇴직자 사적 첩촉 신고 등) | 원안의결 |
| 제125회 | 2022. 4. 21.(목) | 재 적:12명 참석:7명 의 장 : 김종귀 이 사 : 노승희 노관숙 윤진보 이계승 박철환 윤필용 \*상임감사 : 송재형
불 참 : 5명 이 사 : 이돈효 윤봉근 김재식 박갑수 김지환 \*비상임감사 : 임찬혁 | □ 임원추천위원회 위원중 공사 이사회 추천위원 선정(안)
○ 주요내용 - 공사 이사회 추천위원 선정 : 2명 - 위원 자격 요건 : 경영전문가, 경제관련단체 임원, 4급 이상 공무원으로 퇴직한 자, 공인회계사, 공기업 경영에 관한 지식과 경험이 있다고 인정되는 자 중 어느 하나에 해당하는 자 | 추천의결 |
| 제125회 | 2022. 4. 21.(목) | 재 적:12명 참석:7명 의 장 : 김종귀 이 사 : 노승희 노관숙 윤진보 이계승 박철환 윤필용 \*상임감사 : 송재형
불 참 : 5명 이 사 : 이돈효 윤봉근 김재식 박갑수 김지환 \*비상임감사 : 임찬혁 | □ 제15기 임원추천위원회 구성(안)
○ 주요내용 - 구성인원 : 7명(광주광역시장 2명, 시의회 3명, 공사 이사회 2명 추천) - 존속기한 : 추천된 자가 임원에 임명되는 때까지 - 임 무 : 관계 법령 및 공사 규정에서 정한 심사기준에 따라 임원(노동이사)후보추천을 위한 선거관리위원회 구성, 임원 후보를 임명권자(시장)에게 추천 | 원안의결 |
#### 제126회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제126회 | 2022. 6. 10.(금) (서면의결) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 김종귀 이 사 : 노승희 이돈효 노관숙 윤봉근 김재식 박갑수 박철환 윤필용 김지환 이계승 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 임찬혁
불 참 : 1명 이 사 : 윤진호 \*이사회운영규정 제10조 (이사회의 참여제한) 의거, 이해관계가 있는 의안 심의로 불참 | □ 사장 경영성과 변경계약서(안)
○ 주요내용 - 계약서 · 사장의 권한과 책임, 경영목표, 보수 및 복리후생 등 제반사항 - 주요내용 · 연봉액, 경영목표 및 경영목표 평가기준, 차질없는 공공서비스 제공 등 10개 목표, 경영목표 이행실적 평가등급 기준, 연임·해임가능 기준 등 | 원안의결 |
#### 제127회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제127회 | 2022. 7. 22.(금) \~ 7. 25. (월) (서면의결) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 김종귀 이 사 : 노승희 이돈효 노관숙 윤봉근 김재식 박갑수 김성환 이수경 윤진보 김지환 이계승 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 임찬혁
불 참 : 1명 이 사 : 노승희 | □ 2022년 제2회 추가경졍예산(안)
○ 주요내용 가. 제안이유 - 국·시비매칭사업인『전동차 內 CCTV 설치 사업』에 대한 해당 사업비(12.7억원)를 부득이하게 우리 公社 자체 재원으로 우선 확보？반영 추진 나. 총 예산규모 : 90,676백만원(가정예산대비 예산규모 변동없음) - 公社 자체 재원으로 우선 확보·반영(수선유지비를 자산취득비로 예산 재편성) | 원안의결 |
#### 제128회 이사회 의사록
| 회차 (개최일자) | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제128회 (22.09.22) | 재 적:11명 참석:8명 의 장 : 김종귀 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 김지환 이계승 이수경 김성환 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 소진호
불 참 : 3명 이 사 : 이돈효 노승희 박갑수 | □ 2022년 제3회 추가경정예산안
○ 총 예산규모 : 92,937백만원(기정예산 대비 2,261백만원 증가) - 수입예산 : 국시비 매칭사업 17.19억, 시 운영지원금 5.3억, 기타영업수익 0.12억원 - 지출예산 : 노후시설물 유지관리 및 주요사업 반영 51.6억, 수선유지비 POOL, 예비비 및 주요사업 낙찰차액 등 감액 △29억 | 원안의결 |
| 제128회 (22.09.22) | 재 적:11명 참석:8명 의 장 : 김종귀 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 김지환 이계승 이수경 김성환 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 소진호
불 참 : 3명 이 사 : 이돈효 노승희 박갑수 | □ 임원추천위원회 위원중 공사 이사회 추천위원 선정(안)
○ 주요내용 - 공사 이사회 추천위원 선정 : 2명 - 위원 자격 요건 : 경영전문가, 경제관련단체 임원, 4급 이상 공무원 으로 퇴직한 자, 공인회계사, 공기업 경영에 관한 지식과 경험이 있다고 인정되는 자 중 어느 하나에 해당하는 자 | 추천의결 |
| 제128회 (22.09.22) | 재 적:11명 참석:8명 의 장 : 김종귀 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 김지환 이계승 이수경 김성환 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 소진호
불 참 : 3명 이 사 : 이돈효 노승희 박갑수 | □ 제16기 임원추천위원회 구성(안) ○ 구성인원 : 7명(광주광역시장 2명, 시의회 3명, 공사 이사회 2명 추천) ○ 존속기한 : 추천된 자가 임원에 임명되는 때까지 ○ 임 무 : 관계 법령 및 공사 규정에서 정한 기준에 따라 임원 선임을 위한 후보자 모집 및 심사, 최종 후보자를 임명권자(시장)에게 추천 | 원안의결 |
#### 제129회 이사회 의사록
| 회차 (개최일자) | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제129회 (22.11.28 \~ 11.29) | 재 적:11명 참석:9명 의 장 : 김종귀 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 김지환 이계승 이수경 김성환 이돈효 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 소진호
불 참 : 2명 이 사 : 노승희 박갑수 | □ 보수 및 복리후생규정 일부개정 규정(안) ○ 국민권익위원회 제도개선 권고과제 및 행정안전부 복리후생제도 가이드라인 점검에 따른 개선과제 반영 - 5년 미만 재직자 퇴직시 당월 보수는 임용일까지 일할 계산 - '정직' 처분자에 대한 임금지급 금지 | 원안의결 |
| 제129회 (22.11.28 \~ 11.29) | 재 적:11명 참석:9명 의 장 : 김종귀 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 김지환 이계승 이수경 김성환 이돈효 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 소진호
불 참 : 2명 이 사 : 노승희 박갑수 |
| 제129회 (22.11.28 \~ 11.29) | 재 적:11명 참석:9명 의 장 : 김종귀 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 김지환 이계승 이수경 김성환 이돈효 \*상임감사 : 송재형 \*비상임감사 : 소진호
불 참 : 2명 이 사 : 노승희 박갑수 |
#### 제130회 이사회 의사록
| 회차 (개최일자) | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제130회 (22.12.27) | 재 적:12명 참석:10명 임시의장 : 이돈효 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 조익문 김지환 이계승 이수경 김성환 노승희 \*상임감사 : 송재형
불 참 : 2명 이 사 : 김종귀 박갑수 \*비상임감사 : 소진호 | □ 인사규정 일부개정 규정(안)
○ 근속승진 제도 보완사항 반영 : 정·현원 별도 인사관리 조항 신설
○ 육아휴직 및 가족돌봄휴직 사유 확대 - 임신중인 여성근로자가 모성보호를 위한 경우 - 노령으로 인한 요양 가족 돌봄 하는 경우
○ 정직처분 직원 출근 금지 조항 신설 | 원안의결 |
| 제130회 (22.12.27) | 재 적:12명 참석:10명 임시의장 : 이돈효 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 조익문 김지환 이계승 이수경 김성환 노승희 \*상임감사 : 송재형
불 참 : 2명 이 사 : 김종귀 박갑수 \*비상임감사 : 소진호 | □ 보수 및 복리후생규정 일부개정 규정(안)
○ 지방공기업 총인건비 인상률 가이드라인에 따른 전년도 총인건비 예산의 1.4%이내 임금인상률을 반영한 2022년도 봉급표 개정 | 원안의결 |
| 제130회 (22.12.27) | 재 적:12명 참석:10명 임시의장 : 이돈효 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 조익문 김지환 이계승 이수경 김성환 노승희 \*상임감사 : 송재형
불 참 : 2명 이 사 : 김종귀 박갑수 \*비상임감사 : 소진호 | □ 계약직근로자 보수 및 복리후생내규 일부개정 내규(안)
○ 지방공기업 총인건비 인상률 가이드라인에 따른 전년도 총인건비 예산의 1.4%이내 임금인상률을 반영한 2022년도 봉급표 개정
○ 공무직 인센티브평가급 신설 - 인센티브평가급 지급에 따른 재원마련을 위해 공무직 성과상여금, 성과보전수당 삭제 | 원안의결 |
| 제130회 (22.12.27) | 재 적:12명 참석:10명 임시의장 : 이돈효 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 조익문 김지환 이계승 이수경 김성환 노승희 \*상임감사 : 송재형
불 참 : 2명 이 사 : 김종귀 박갑수 \*비상임감사 : 소진호 | □ 취업규칙 일부개정 규칙(안)
○ 육아휴직 사유 확대 : 임신중인 여성근로자가 모성보호를 위한 경우
○ 인사규정 개정에 따른 조문 정비 : 인사위원회 → 상벌(인사)위원회 | 원안의결 |
| 제130회 (22.12.27) | 재 적:12명 참석:10명 임시의장 : 이돈효 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 조익문 김지환 이계승 이수경 김성환 노승희 \*상임감사 : 송재형
불 참 : 2명 이 사 : 김종귀 박갑수 \*비상임감사 : 소진호 | □ 재산관리규정 일부개정 규정(안)
○ 임대료 및 매각대금 연체요율 하향 조정 - 연 12% \~ 연 15% 고지 → 연 7% \~ 연 10% 고지 | 원안의결 |
| 제130회 (22.12.27) | 재 적:12명 참석:10명 임시의장 : 이돈효 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 조익문 김지환 이계승 이수경 김성환 노승희 \*상임감사 : 송재형
불 참 : 2명 이 사 : 김종귀 박갑수 \*비상임감사 : 소진호 | □ 2023년 경영목표 및 주요업무계획(안)
○ 2023년도 경영목표 달성을 위한 전략목표, 전략과제 및 주요사업계획에 대하여 확정(4대 전략목표, 12대 전략과제) | 원안의결 |
| 제130회 (22.12.27) | 재 적:12명 참석:10명 임시의장 : 이돈효 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 조익문 김지환 이계승 이수경 김성환 노승희 \*상임감사 : 송재형
불 참 : 2명 이 사 : 김종귀 박갑수 \*비상임감사 : 소진호 | □ 2022년도 제4회 추가경정예산(안)
○ 총예산규모 : 92,263백만원(○ '22년 기정대비 674백만원 감소)
○ 수입예산 (운수 수익): 日 수송인원 변경(47,636명 → 43,348명)에 따른 감액 (기타영업수익): 코로나 19 위기 점포 임대 및 광고대행료 인하 및 소태역 한전 변전소 임대수익 증가 등 반영 (영업외수익): 금리인상에 따른 예금이자 증가 (市 운영지원금): 본선 전기요금 12월분 일부 반영 101백만원
○ 지출예산 (지출예산): 결산 대비 정리 추경으로 절감액, 낙찰차액 및 집행잔액 감액반영 (동 력 비): 본선전기요금 12월분 620백만원 편성 | 원안의결 |
| 제130회 (22.12.27) | 재 적:12명 참석:10명 임시의장 : 이돈효 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 조익문 김지환 이계승 이수경 김성환 노승희 \*상임감사 : 송재형
불 참 : 2명 이 사 : 김종귀 박갑수 \*비상임감사 : 소진호 | □ 2023년도 본예산(안)
○ 총예산규모 : 92,647백만원('22년 대비 5,673백만원 증가)
○ 수입예산 (운수 수익): 48,490명/일 x 1,400원\<요금\> x 50.01% \<적용비율\> (市 운영지원금): '23년도 68,723백만원 \<'22년 63,200백만원\>
○ 지출예산 (인 건 비): 공기업 예산편성기준에 따른 임금인상률 1.7% 반영 ☞ 인 원 : 922명(일반직 592명, 공무직 330명), 대체근로자 25명 (노후시설물 및 필수사업): 예산실무·투자심사 ⇒ 우선순위 고려, 예산반영 | 원안의결 |
| 제130회 (22.12.27) | 재 적:12명 참석:10명 임시의장 : 이돈효 이 사 : 윤봉근 노관숙 오영걸 조익문 김지환 이계승 이수경 김성환 노승희 \*상임감사 : 송재형
불 참 : 2명 이 사 : 김종귀 박갑수 \*비상임감사 : 소진호 | □ 2023년도 안전보건관리계획(안)
○ 수립근거 : 지방공공기관 안전관리 가이드라인 제6조
○ 주요내용 - 2023년 추진목표 : "중대재해 ZERO", "산업재해 ZERO" - 4대 추진분야 : 예방활동 강화, 교육 · 훈련 시행, 안전문화확산, 산업보건관리 | 원안의결 |