# 2020년 이사회 의결현황
#### 제107회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제107회 | 2020. 2. 7(금) | 재 적:12명 참석:8명
의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 5명 이 사 : 김철수 서애련 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 정관 일부개정 정관안
○ 주요내용 - 청렴도 제고 등 감사 기능의 독립성과 전문성 확보를 위한 상임감사 신설에 따른 정관 일부를 개정코자 함
- 상임감사 신설 및 당연직 비상임감사 유지
- 임원에 상임감사 추가 및 이사회 외부 감사로서의 기능을 위한 비상임감사 유지 | 원안의결
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| 제107회 | 2020. 2. 7(금) | 재 적:12명 참석:8명
의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 5명 이 사 : 김철수 서애련 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 직제규정 일부개정 규정안
○ 주요내용 가. 기구 조정사항 적용 ≪사장 2이사 1담당관 7처 2실 1원 22팀(36직위)≫ ⇒ ≪1사장 1감사 2본부 8처 1실 1원 23팀 (37직위)≫ ·청렴도 등 감사독립성·전문성 확보를 위한 상임감사 신설 ▶ 상임감사 산하에 감사실 편제 ·청렴도 등 감사독립성·전문성 확보를 위한 상임감사 신설 ·市 조직진단 결과를 반영, 지방공기업설립운영기준에 따라 상임이사가 최고실무자 역할을 수행토록 '이사→본부'로 명칭 변경 ·사장 직속 안전관리처(안전관리팀+정보화팀) 신설 나. 정원 조정사항 적용 - 상임감사 신설에 따른 정원 1명 증가(577명→578명) | 원안의결 |
#### 제108회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제108회 | 2020. 2. 25(화) | 재 적:12명 참석:7명
의 장 : 윤 판 이 사 : 서애련 추한창 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 5명 이 사 : 윤진보 김철수 한인섭 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 보수 및 복리후생규정 일부 개정 규정안
○ 주요내용 - 상임감사 직위 신설에 따라 연봉기본급(5,031,280원) 반영
- 연봉대상자 지급기준표 '20년도 임금인상률 2.8% 반영 | 원안의결
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| 제108회 | 2020. 2. 25(화) | 재 적:12명 참석:7명
의 장 : 윤 판 이 사 : 서애련 추한창 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 5명 이 사 : 윤진보 김철수 한인섭 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 임원추천위원회 설치운영규정 일부 개정 규정안
○ 주요내용 - 지방공기업 인사운영기준 및 광주광역시 공공기관 임원 등 사전인사 검증 제도 개선 권고사항 반영 - 심사기준 및 직무수행요건, 지원서 서식 등 보완 - 수정사항 : 임원후보자 자격기준 별지 삭제 의결 | 수정의결 |
| 제108회 | 2020. 2. 25(화) | 재 적:12명 참석:7명
의 장 : 윤 판 이 사 : 서애련 추한창 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 5명 이 사 : 윤진보 김철수 한인섭 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 임원의 복무 등에 관한 규정 일부 개정 규정안
○ 주요내용 - 임용 후 7개 원천배제기준 해당하는 경우 징계처분 근거 마련(안 제10조) - 자기검증기술서 허위로 판명시 문책조문 신설(안 제15조제1항제3호)
| 원안의결 |
| 제108회 | 2020. 2. 25(화) | 재 적:12명 참석:7명
의 장 : 윤 판 이 사 : 서애련 추한창 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 5명 이 사 : 윤진보 김철수 한인섭 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 임원추천위원회 위원 중 공사이사회 추천위원 선정안
○ 주요내용 - 공사 이사회 추천위원 선정 : 2명 - 위원 자격요건 : 경영전문가, 경제 관련단체 임원, 4급 이상 공무원 또는 고위 공무원단에 속하는 일반직 공무원으로 퇴직한 자, 공인회계사, 공기업 경영에 관한 지식과 경험이 있다고 인정되는 자 중 어느 하나에 해당하는 자 | 원안의결 |
| 제108회 | 2020. 2. 25(화) | 재 적:12명 참석:7명
의 장 : 윤 판 이 사 : 서애련 추한창 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 5명 이 사 : 윤진보 김철수 한인섭 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 제10기 임원추천위원회 구성안
○ 주요내용 - 제10기 임원추천위원회 구성인원 : 7명 → 광주광역시장 추천자(2명), 광주시의회 추천자(3명), 공사이사회 추천자 (2명, 공사이사회 의결로 선임된 자) - 존속기한 : 추천된 자가 임원(상임감사)에 임명되는 때까지 - 위원회 임무 : 관계 법령 및 공사 규정에서 정한 심사기준에 따라 임원 (상임감사)후보자 심사, 임원 후보를 임명권자(시장)에게 추천
| 원안의결 |
#### 제109회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제109회 | 2020. 3. 24(화) | 재 적:12명 참석:8명
의 장 : 윤 판 이 사 : 서애련 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 5명 감 사 : 박갑수 | □ 제18기 2019 회계연도 결산안
○지방공기업법 제66조 및 공사 회계규정 제103조 \~ 113조에 의거 제18기 2019회계연도 결산내역을 확정하고자 함 ○주요내용
가. 결산개요 - 대상기간 : '19. 1. 1 \~ 12. 31 (결산기준일 : '19. 12. 31) - 결산내용 · 예산결산 : 사업예산, 자본예산, 이월예산 · 회계결산 : 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표 등 · 부속명세 : 예산결산 및 재무제표 부속명세서 등 나. 예산결산 (단위 : 억원) | 세입결산 || 세출결산 || 자금결산 || |---------|-----|--------|-----|-------|-----| | 수익적 수입 | 747 | 수익적 지출 | 647 | 전기이월액 | 55 | | 자본적 수입 | 57 | 자본적 지출 | 62 | 수 입 | 730 | | 이 월 재 원 | 18 | 이월예산지출 | 15 | 지 출 | 717 | | 합 계 | 822 | 합 계 | 724 | 차기이월액 | 68 | [예산결산 (단위 : 억원)] 다. 회계결산 (단위 : 억원) | 재 무 현 황 ||| 손 익 현 황 || 당기순이익 | | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 수 익 | 비 용 | 당기순이익 | |--------|-----|--------|-----|-------|-------| | 12,161 | 353 | 11,808 | 694 | 1,051 | △357 | [회계결산 (단위 : 억원)] | 원안의결
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| 제109회 | 2020. 3. 24(화) | 재 적:12명 참석:8명
의 장 : 윤 판 이 사 : 서애련 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 5명 감 사 : 박갑수 | □ 사장 경영성과 계약서안
○ 계약서 - 사장의 권한과 책임, 경영목표, 보수 및 복리후생 등 제반사항 ○ 기타 사항 - 연봉액, 경영목표 및 경영목표 평가기준, 차질없는 공공서비스 제공 등 10개 목표, 경영목표 이행실적 평가등급 기준, 연임가능 기준 및 해임가능 기준
| 원안의결 |
#### 제110회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제110회 | 2020. 4. 16(목) \~ 4.17(금) (서면의결) | 재 적:12명 참석:12명
의 장 : 윤 판 이 사 : 서애련 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 김철수 한인섭 허익배 박상백 감 사 : 송재형 박갑수 | □ 여객운송규정 일부개정 규정안
○여신전문금융업법 시행령 개정('19. 6.11 시행)으로 후불교통카드 발급 연령이 하향(18세이상→12세이상)된 사항을 반영하여 여객운송규정을 개정하고자 함 ○주요내용
- 승차권 종류에'청소년 후불교통카드'추가(안 제13조 5호의 나) | 원안의결 |
#### 제111회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제111회 | 2020.8.4(화) | 재 적:12명 참석:8명
의 장 : 윤 판 이 사 : 한입섭 김철수 서애련 윤진보 이언우 이계승 발철환
상 임 감 사 : 송재형 불 참 : 4명
이 사 : 윤필용 한입섭 허익배 박상백
\*비상임감사 : 박갑수 | □ 2020년 제1회 추가경정예산안
○총예산규모 : 80,316백만원(기정예산 대비 1,923백만원 증가) - 수입예산 : 80,316백만원 - 지출예산 : 80,316백만원
□ 인사규정 일부개정 규정안
○ 광주시 공공기관 혁신성과 실행계획에 따른 관련사항 정비, 남녀고용평등법 및 국민권익위원회 권고안 반영 - 징계종류에 '강등'신설, 수습을 시보로 명칭 변경, 전보제한기간 (6개월) 및 예외조항 신설 - 가사휴직에 조부모 및 손자녀를 포함 - 휴직의 목적외 사용금지 및 휴직실태 점검 실시 등 신설 □ 재산관리규정 일부개정 규정안
○ 임대료 평가금액 산정을 위한 관련법률 구체화 명시 - 부동산 가격공시에 관한 법률 및 감정평가에 관한 규칙 ○ 임대조건 중 수의계약 조항 추가 신설 - 계약의 목적, 성질 등으로 보아 일반경쟁입찰이 곤란한 경우로 재산심의회의 결정이 있는 경우 ○ 천재지변 및 재난상황에 따른 임대료 감면조항 신설 - 천재지변이나 그 밖의 재난상황으로 인하여 지방자치단체장의 임대료 감면 요청이 있는 경우 임대료 감면 가능 | 원안의결 |
#### 제112회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제112회 | 2020.9.1(화) (서면의결) | 재 적:12명 참석:12명
의 장 : 윤 판 이 사 : 추한창 서애련 한입섭 김철수 박철환 윤필용 허익배 박상백 윤진보 이언우 이계승
감 사 : 송재형 박갑수
| □ 2020년 제2회 추가경정예산안
○총예산규모 : 80,316백만원(기정예산 대비 증감 없음) - 수입예산 : 80,316백만원 - 지출예산 : 80,316백만원 \* 수입예산 미반영으로 旣편성된 예산 범위내에서 지출예산 재편성
□ 제2기 청년창업플랫폼 운영자 선정계획안
○ 제2기 위탁운영자 선정개요 - 임대료 : 무상사용 - 공모방법 : 공개경쟁 모집 - 위탁기간 : 운영개시일(2020.11.23.예정)로부터 2년 \* 특별한 문제가 없는 경우 상호 협의하에 2년 연장 가능 - 위탁시설 : 농성역 청년창업플랫폼 (총 248.6㎡, 사무실 11개소) - 선정방법 : 공모 접수된 '사업제안서'평가
| 원안의결 |
#### 제113회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제113회 | 2020.10.16(금) | 재 적:12명 참석:9명
의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 서애련 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
상임감사 : 송재형
불 참 : 3명 이 사 : 김철수 허익배 박상백 비상임감사: 박갑수 | □ 보수 및 복리후생규정 일부개정 규정(안)
○주요내용 - 인사규정 징계종류에 강등 신설에 따른 보수규정 반영 - 상임감사의 연봉계약 체결자 변경 (광주광역시장-\>공사 사장) - 광주시 조직진단 결과 혁신성과 실행계획 이행 ·가족수당을 '제수당'에서 '복리후생비'로 변경 ·특수업무수당 항목 중 영양사, 조리사 삭제
□ 계약직 근로자 보수 및 복리후생내규 일부개정 내규(안)
○ 주요내용 - 근로기준법에 의거 평균임금에 '성과보전수당' 포함 - 가족수당을 '제수당'에서 '복리후생비'로 개정
□ 임원추천위원회 위원 중 공사이사회 추천위원 선정(안)
○ 주요내용 - 공사 이사회 추천위원 선정 : 2명 - 위원 자격 요건 : 경영전문가, 경제관련단체 임원, 4급 이상 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직 공무원으로 퇴직한자, 공인회게사, 공기업 경영에 관한 지식과 경험이 있다고 인정되는 자 중 어느하나에 해당하는 자
□ 제11기 임원추천위원회 구성(안)
○ 주요내용 - 구성인원 : 7명(광주광역시장 2명, 시의회 3명, 공사 이사회 2명 추천) - 존속기한 : 추천된 자가 비상임이사에 임명되는 때까지 - 임 무 : 관계 법령 및 공사 규정에서 정한 심사기준에 따라 비상임이사 후보자 심사, 비상임이사 후보를 임명권자(시장)에게 추천
| 원안의결 |
#### 제114회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제114회 | 2020.12.02(수) | 재 적:12명 참석:9명
의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 서애련 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
상임감사 : 송재형
불 참 : 3명 이 사 : 김철수 허익배 박상백 비상임감사: 박갑수 | □ 2027 중장기 경영전략 실행방안 및 세부실행계획(수정계획)(안)
○ 주요내용 - 2027 중장기 경영전략 이행점검 및 현행화 추진 - 215개 세부실행계획(단위사업) 이행 점검 - 경영환경 변화를 반영한 2027 중장기 경영전략 실행방안 현행화 및 세부실행계획 신규사업 발굴 등
| 원안의결 |
#### 제115회 이사회 의사록
| 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 |
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| 제115회 | 2020. 12. 29.(화) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 추한창 이 사 : 노관숙 김이겸 윤봉근 김종귀 박상백 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형
불 참 : 1명 이 사 : 허익배 비상임감사 : 박갑수 | □ 광주광역시도시철도공사 이사회 의장 선임(안)
○ 주요내용 - 광주광역시도시철도공사 정관 제26조에 의거 비상임이사 중에서 이사회 의장으로 추한창 이사를 선임 | 추천의결 |
| 제115회 | 2020. 12. 29.(화) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 추한창 이 사 : 노관숙 김이겸 윤봉근 김종귀 박상백 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형
불 참 : 1명 이 사 : 허익배 비상임감사 : 박갑수 | □ 2021년 경영목표 및 주요업무계획(안)
○ 주요내용 - 2021년도 경영목표 달성을 위한 전략목표, 전략과제 및 주요사업 계획에 대하여 확정 | 원안의결 |
| 제115회 | 2020. 12. 29.(화) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 추한창 이 사 : 노관숙 김이겸 윤봉근 김종귀 박상백 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형
불 참 : 1명 이 사 : 허익배 비상임감사 : 박갑수 | □ 2020년도 제3회 추가경정예산(안)
○ 주요내용 가. 총예산규모 : 80,400백만원('20년 기정대비 84백만원 증가) 나. 주요 세부내역 ○ 세입예산 : 80,400백만원 - 영업수익 : 13,822백만원 ㆍ운수수익(9,443백만원) : 2,369백만원 감액 ㆍ기타영업수익(4,379백만원) : 11백만원 감액 - 영업외 수익 등 : 66,578백만원 ㆍ기타영업외수익(730백만원) : 기술자문료 15백만원 증가, 이자수익 등 95백만원 감액 ㆍ자본수익(5,900백만원) : 토지보상 수입 280백만원 증가 ㆍ지원금 등(59,948백만원) : 국시비 매칭사업(공기질개선사업 국비) 2,200백만원 증가 ○ 세출예산 : 80,400백만원 - 인건비 : 41,758백만원 ㆍ보수, 통상임금소송액 및 퇴직급여 미집행분 등 4,473백만원 감액 - 동력비·위탁관리비 등 : 33,585백만원 ㆍ결산대비 정리추경 및 절감액 등 2,118백만원 감액, 시설비 등 1,668백만원 증가 - 예비비 : 5,057백만원(5,007백만원 증가) | 원안의결 |
| 제115회 | 2020. 12. 29.(화) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 추한창 이 사 : 노관숙 김이겸 윤봉근 김종귀 박상백 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형
불 참 : 1명 이 사 : 허익배 비상임감사 : 박갑수 | □ 2021년도 본예산(안)
○ 주요내용 가. 총예산규모 : 89,506백만원('20년 대비 11,113백만원 증가) 나. 주요 세부내역 ○ 세 입 - 운수수익 : 11,842백만원('20년 대비 1,852백만원 감소) 운영지원금 : 66,992백만원(市 운영전출금 61,600만원, 유도선수단 운영보조금 320백만원, 시설보조금 5,072백만원) ○ 세 출 - 인건비 : 49,088백만원('20년 대비 1,309백만원 증가) - 복리후생비 및 평가급 : 16,593백만원('20년 대비 2,236백만원 증가) - 동력비 : 5,241백만원(재원부족으로 필요예산대비 77.3%만 先 반영) - 위탁관리비？지급수수료 : 3,437백만원('20년 대비 1,787백만원 증가) - 수선유지비 : 2,083백만원('20년 대비 46백만원 증가) - 자본예산 : 8,942백만원('20년 대비 5,315백만원 증가, 지하역사 공기질개선사업 5,072백만원 등) | 원안의결 |
| 제115회 | 2020. 12. 29.(화) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 추한창 이 사 : 노관숙 김이겸 윤봉근 김종귀 박상백 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형
불 참 : 1명 이 사 : 허익배 비상임감사 : 박갑수 | □ 2021년도 안전기본계획(안)
○ 주요내용 가. 수립근거 - 지방공공기관 안전관리 가이드라인 통보(2019. 4.29.) 나. 주요 세부내역 - 2021년 추진목표 ？ "사고·장애 ZERO", "산업재해 ZERO" - 4대 추진전략 ？ ①안전중심 경영체계 구축 ②작업장 및 시설물 안전조치 ③근로자 안전조치 ④안전인식 확립 및 홍보 | 원안의결 |
| 제115회 | 2020. 12. 29.(화) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 추한창 이 사 : 노관숙 김이겸 윤봉근 김종귀 박상백 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형
불 참 : 1명 이 사 : 허익배 비상임감사 : 박갑수 | □ 재난안전관리규정 제정(안)
○ 주요내용 가. 수립근거 - 2020년 지방공기업 경영평가 지적사항 개선(2020. 10.15.) 나. 제정 주요내용 - 「재난 및 안전관리 기본법」에 근거하여 광주도시철도 재난 및 안전관리체계를 확립하고 이에 필요한 사항을 규정함 - 광주도시철도 재난안전관리체계 및 재난의 예방·대비·대응·복구와 안전문화활동, 그 밖에 재난 및 안전관리에 필요한 사항을 규정함 | 원안의결 |
| 제115회 | 2020. 12. 29.(화) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 추한창 이 사 : 노관숙 김이겸 윤봉근 김종귀 박상백 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형
불 참 : 1명 이 사 : 허익배 비상임감사 : 박갑수 | □ 인사규정 일부개정 규정(안)
○ 주요내용 가. 육아휴직기간 남녀 모두 3년으로 통일 ○ 여직원 3년, 남직원 1년 → 직원 3년 | 원안의결 |
| 제115회 | 2020. 12. 29.(화) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 추한창 이 사 : 노관숙 김이겸 윤봉근 김종귀 박상백 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형
불 참 : 1명 이 사 : 허익배 비상임감사 : 박갑수 | □ 취업규칙 일부개정 규칙(안)
○ 주요내용 가. 제30조(무급육아휴직 및 육아기 근로시간 단축 등)와 관련 무급 육아휴직기간을 남녀 동일하게 3년으로 변경 | 원안의결 |
| 제115회 | 2020. 12. 29.(화) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 추한창 이 사 : 노관숙 김이겸 윤봉근 김종귀 박상백 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형
불 참 : 1명 이 사 : 허익배 비상임감사 : 박갑수 | □ 보수 및 복리후생규정 일부개정 규정(안)
○ 주요내용 가. 총인건비 2.8% 이내 임금인상률을 반영한 2020년도 봉급표 개정 나. 근로기준법 반영 평균임금 항목조정 - 초과근무수당, 조정수당(1년→3개월) 및 대우수당 포함 반영 다. 제수당 항목에 '업무대행수당' 신설 반영 | 원안의결 |
| 제115회 | 2020. 12. 29.(화) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 추한창 이 사 : 노관숙 김이겸 윤봉근 김종귀 박상백 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형
불 참 : 1명 이 사 : 허익배 비상임감사 : 박갑수 | □ 계약직근로자 보수 및 복리후생내규 일부개정 내규(안)
○ 주요내용 가. 호봉승급 등 자연증가분 1.4% 이내 반영 및 총인건비 대비 2.8% 인상 나. 근로기준법 반영 평균임금 항목 조정 - 초과근무수당, 조정수당(1년→3개월) | 원안의결 |
| 제115회 | 2020. 12. 29.(화) | 재 적:12명 참석:11명 의 장 : 추한창 이 사 : 노관숙 김이겸 윤봉근 김종귀 박상백 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 상임감사 : 송재형
불 참 : 1명 이 사 : 허익배 비상임감사 : 박갑수 | □ 재산관리규정 일부개정 규정(안)
○ 주요내용 - 국민권익위원회 「교통분야 공공기관 사규 부패영향평가 개선 권고」사항 반영 가. 재산심의회 심의 대상 및 목적 명확화 나. 재산관리 업무 담당 직원의 재산 취득, 임대 등 제한 규정 신설 다. 공사직원의 복리후생 사업운영시 임대료 감면사항 개정 - 무상 → 30% 범위내 감면으로 조정 라. 임대료 분납시 이자율 "신규취급액 기준 COFIX"금리로 개정 마. 매각대금 분납시 이자율 "신규취급액 기준 COFIX"금리로 개정 | 원안의결 |