# 2019년 이사회 의결현황 #### 제102회 이사회 의사록 | 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 | |-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | 제102회 | 2019. 3. 22(금) | 재 적:9명 참석:6명 의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 추한창 윤진보 이언우 송상진 불 참 : 3명 이 사 : 김철수 서애련 박상백 | □ 제17기 2018 회계연도 결산안
○ 지방공기업법 제66조 및 공사 회계규정 제103조 \~ 113조에 의거 제17기 2018회계연도 결산내역을 확정하고자 함 ○ 주요내용 가. 결산개요 - 대상기간 : '18. 1. 1 \~ 12. 31 (결산기준일 : '18. 12. 31) - 결산내용 · 예산결산 : 사업예산, 자본예산, 이월예산 · 회계결산 : 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표 등 · 부속명세 : 예산결산 및 재무제표 부속명세서 등 나. 예산결산 (단위 : 억원) | 세입결산 || 세출결산 || 자금결산 || |---------|-----|--------|-----|-------|-----| | 수익적 수입 | 648 | 수익적 지출 | 656 | 전기이월액 | 111 | | 자본적 수입 | 96 | 자본적 지출 | 46 | 수 입 | 667 | | 이 월 재 원 | 36 | 이월예산지출 | 29 | 지 출 | 724 | | 합 계 | 780 | 합 계 | 731 | 차기이월액 | 54 | [예산결산 (단위 : 억원)] 다. 회계결산 (단위 : 억원) | 재 무 현 황 ||| 손 익 현 황 || 당기순이익 | | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 수 익 | 비 용 | 당기순이익 | |--------|-----|--------|-----|-------|-------| | 12,478 | 332 | 12,146 | 638 | 1,044 | △406 | [회계결산 (단위 : 억원)] | 원안의결 | | 제102회 | 2019. 3. 22(금) | 재 적:9명 참석:6명 의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 추한창 윤진보 이언우 송상진 불 참 : 3명 이 사 : 김철수 서애련 박상백 | □ 임원추천위원회 설치 운영 규정 일부개정 규정안
○ 광주광역시 노동자이사 조례 제정('17.11.15) 및 정관 개정('18.9.20)에 따라 노동자가 경영에 참가하는 노동이사제 도입·운영을 위해 관련 내용을 반영하여 해당 규정 개정 ○ 주요내용 가. 노동자이사 임명절차에 선거과정 신설(안 제9조제11항) - 노동자이사를 임명하는 경우, 재직 근로자를 대상으로 선거를 실시하여 후보자 결정 나. 선거관리위원회 설치?운영 근거 마련(안 제9조의2) - 선거에 필요한 세부사항은 별도의 내규로 정함 다. 노동자이사 후보의 추천방법 규정(안 제13조제1항 및 제3항) - 선거 결과를 최대한 존중하여야 하며, 추천할 후보자 수는 임추위에서 결정 - 노동자이사 선거 입후보자 수가 재공고 하였음에도 불구하고 2배수에 미달하게 된 때에는, 위원회의 결정으로 선거권자 총수의 일정 비율 이상을 유효득표한 자 추천 | 원안의결 | | 제102회 | 2019. 3. 22(금) | 재 적:9명 참석:6명 의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 추한창 윤진보 이언우 송상진 불 참 : 3명 이 사 : 김철수 서애련 박상백 | □ 보수 및 복리후생규정 일부개정 규정안
○ 연봉대상자인 신규 임원의 기본급과 직원의 기본연봉 상·하한액을 2019년 정책인상률(1.8%)을 적용하여 변경하고자 함 ○ 주요내용 가. 연봉대상자 지급기준표 변경 - 보수 및 복리후생규정 제22조(기본연봉 및 부가급여), 제23조(기본연봉의 한계액)와 관련 연봉대상자 지급기준표를 '19년 지방공기업 예산편성 보완기준에 의거 정책인상률 1.8%를 반영하여 개정 | 원안의결
| #### 제103회 이사회 의사록 | 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 | |-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | 제103회 | 2019. 7. 2(화) | 재 적:12명 참석:9명 의장대행 : 추한창 이 사 : 윤진보 이언우 이계승 김철수 서애련 박상백 박철환 윤필용
불 참 : 3명 이 사 : 윤판 한인섭 송상진
감 사 : 박갑수 | □ 직제규정 일부개정 규정안
○ 기구 조정사항 적용 - 사장 3본부 5처 4실 22팀(35직위) (현행) ⇒ 사장 2이사 1담당관 7처 2실 1원 22팀(36직위, 增 1직위) ○ 정원 조정사항 적용 - 현 정원(577명) 범위 내 부서별 정원 조정 ⇒ 혁신소통팀 신설에 따른 관리2급 정원 +1명, 사무5급 정원 △1명 | 원안의결
| | 제103회 | 2019. 7. 2(화) | 재 적:12명 참석:9명 의장대행 : 추한창 이 사 : 윤진보 이언우 이계승 김철수 서애련 박상백 박철환 윤필용
불 참 : 3명 이 사 : 윤판 한인섭 송상진
감 사 : 박갑수 | □ 2019년 제1회 추가경정예산(안)
○ 총예산규모 : 77,324백만원(기정예산 대비 5,373백만원 증가) - 수입예산 : 75,278백만원 - 지출예산 : 75,278백만원 - 부채예산 : 2,046백만원 | 원안의결 | | 제103회 | 2019. 7. 2(화) | 재 적:12명 참석:9명 의장대행 : 추한창 이 사 : 윤진보 이언우 이계승 김철수 서애련 박상백 박철환 윤필용
불 참 : 3명 이 사 : 윤판 한인섭 송상진
감 사 : 박갑수 | □ 사장 경영성과 계약서안
○ 주요내용 가. 계약서 - 사장의 권한과 책임, 경영목표, 보수 및 복리후생등 제반사항 나. 기타사항 - 연봉액, 경영목표 및 경영목표 평가기준, 차질없는 공공서비스제공 등 10개 목표, 경영목표 이행실적 평가등급 기준, 연임가능기준 및 해임가능 기준 | 원안의결 | #### 제104회 이사회 의사록 | 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 | |-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------| | 제104회 | 2019. 9. 26(목) | 재 적:12명 참석:7명 의 장 : 윤판 이 사 : 한인섭 추한창 김철수 윤진보 이계승 박철환
불 참 : 5명 이 사 : 허익배 서애련 박상백 이언우 윤필용

감 사 : 박갑수 | □ 2019년 안전기본계획안
○ 수립근거 **가. 지방공공기관 안전관리 가이드라인 통보** ⇒ 행정안전부 공기업정책과-1113호(2019.04.29.) ○ 2019년 안전기본계획(안) **가. 2019년 추진목표** ⇒ "안전사고 ZERO", "재난관리평가1위" **나. 4대 추진전략** ⇒ 안전중심 경영체계 구축 ⇒ 작업장 및 시설물 안전조치 ⇒ 근로자 안전조치 ⇒ 안전인식 확립 및 홍보 | 원안의결 | | 제104회 | 2019. 9. 26(목) | 재 적:12명 참석:7명 의 장 : 윤판 이 사 : 한인섭 추한창 김철수 윤진보 이계승 박철환
불 참 : 5명 이 사 : 허익배 서애련 박상백 이언우 윤필용

감 사 : 박갑수 | □ 인사 규정 일부개정 규정(안)
○ 주요내용 **가. 징계시효를 지방공기업법에 맞게 정비(안 제53조 제1항)** ⇒ 채용비리를 포함한 징계시효를 3년으로 정비 **나. 무기계약직 경력환산을 신설함(안 별표3)** ⇒ 공사 기간제 및 무기계약직 경력환산은 100%, 우리공사 外 도시철도운영기관 무기계약직 경력환산은 80%로 함. | 원안의결 | | 제104회 | 2019. 9. 26(목) | 재 적:12명 참석:7명 의 장 : 윤판 이 사 : 한인섭 추한창 김철수 윤진보 이계승 박철환
불 참 : 5명 이 사 : 허익배 서애련 박상백 이언우 윤필용

감 사 : 박갑수 | | | #### 제105회 이사회 의사록 | 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 | |-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------| | 제105회 | 2019. 10. 31(목) | 재 적:12명 참석:8명 의 장 : 윤판 이 사 : 한인섭 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 5명 이 사 : 김철수 서애련 허익배 박상백


감 사 : 박갑수 | □ 2019년도 제2회 추가경정예산(안)
○ 총예산규모 : 80,846.8백만원(기정예산 대비 3,522.8백만원 증가) - 수입예산 : 78,800.8백만원 - 지출예산 : 78,800.8백만원 - 부채예산 : 2,046백만원 | 원안의결 | | 제105회 | 2019. 10. 31(목) | 재 적:12명 참석:8명 의 장 : 윤판 이 사 : 한인섭 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 5명 이 사 : 김철수 서애련 허익배 박상백


감 사 : 박갑수 | □ 취업규칙 일부개정 규칙안
○ 주요내용 - 제26조(청원휴가)와 관련 내용 중 배우자의 자녀출산 시 휴가일수를 5일에서 10일로 변경(법률개정 : '19.8.27) | 원안의결 | | 제105회 | 2019. 10. 31(목) | 재 적:12명 참석:8명 의 장 : 윤판 이 사 : 한인섭 추한창 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용
불 참 : 5명 이 사 : 김철수 서애련 허익배 박상백


감 사 : 박갑수 | #### 제106회 이사회 의사록 | 회차 | 개최일자 | 참석이사 | 의안내용 | 가결여부 | |-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | 제106회 | 2019. 12. 23(월) | 재 적:12명 참석:9명 의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 추한창 서애련 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 불 참 : 4명 이 사 : 김철수 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 2020년 경영목표 및 주요업무계획안 ○ 주요내용 - 2020년도 경영목표 달성을 위한 전략목표, 전략과제 및 주요사업 계획에 대하여 확정하고자 함 | 원안의결 | | 제106회 | 2019. 12. 23(월) | 재 적:12명 참석:9명 의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 추한창 서애련 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 불 참 : 4명 이 사 : 김철수 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 2019년 제3회 추가경정 예산안 ○ 주요내용 가. 총예산규모 : 80,312백만원('19년 기정대비 535백만원 감액) - 운영예산 : 78,266백만원('19년 기정대비 535백만원 감액) - 부채예산 : 2,046백만원('19년 기정대비 변동 없음) 나. 주요 세부내역 - 세 입 · 영업수익 : 17,454백만원 · 영업외 수익 : 4,583백만원 - 세 출 · 인건비 : 40,527백만원 · 동력비·위탁관리비 : 6,649백만원 - 부채예산 : 2,046백만원(원금 2,000백만원, 이자 46백만원) | 원안의결 | | 제106회 | 2019. 12. 23(월) | 재 적:12명 참석:9명 의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 추한창 서애련 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 불 참 : 4명 이 사 : 김철수 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 2020년 본예산안
○ 총예산규모 : 78,393백만원('19년 대비 8,488백만원 증가) ○ 주요 세부내역 가. 세 입 - 운수수익 : 13,694백만원(日 승객 53,260명, 운임 1,400원, '19년 대비 22백만원 증가) - 운영지원금 : 56,220백만원(市 운영전출금 55,000백만원, 유도선수단 운영 보조금 320백만원, 시설보조금 900백만원) 나. 세 출 - 인건비 : 47,779백만원('19년 대비 5,749백만원 증가) · 임금인상 2.8%, 통상임금소송 재원, 일반직 577명, 업무직 330명(대체근로자 30명 별도) 반영 - 복리후생비 및 평가급 : 14,357백만원('19년 대비 935백만원 증가) - 동력비 : 4,899백만원(재원부족으로 필요예산대비 71%만 先 반영) - 위탁관리비？지급수수료 : 1,650백만원('19년 대비 23백만원 증가) - 수선유지비 : 2,037백만원('19년 대비 202백만원 증가, E/S스텝체인 105백만원 등) - 자본예산 : 3,627백만원('19년 대비 1,464백만원 증가, 남광주역 E/L 설치 900백만원 등) | 원안의결
| | 제106회 | 2019. 12. 23(월) | 재 적:12명 참석:9명 의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 추한창 서애련 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 불 참 : 4명 이 사 : 김철수 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 보수 및 복리후생규정 일부개정 규정안
○ 총인건비 1.8% 이내 임금인상율을 반영한 2019년도 봉급표 개정 ○ 기술사수당 지급대상에 기능장 지급액을 8만원으로 인상 ○ 대우수당 지급대상자(4∼7급) 지급률을 월 봉급의 4%로 인상하고 4∼6급 해당자는 5년이상 근속한 자로 조정 | 원안의결
| | 제106회 | 2019. 12. 23(월) | 재 적:12명 참석:9명 의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 추한창 서애련 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 불 참 : 4명 이 사 : 김철수 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 계약직근로자 보수 및 복리후생내규 일부개정 내규안
○ 기본급 대비 1.4% 호봉승급분 인상 및 호봉승급분이 반영된 기본급 1.8% 인상 ○ 업무직 근로자의 성과상여금을 연 기준 기본급의 55%∼105%로 인상 ○ 업무직 근로자의 처우개선을 위한 연기준 60만원(설？추석 각 30만원)의 명절휴가비 인상 ○ 업무직 직종별 성과보전수당을 월 2만원씩 인상 | 원안의결
| | 제106회 | 2019. 12. 23(월) | 재 적:12명 참석:9명 의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 추한창 서애련 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 불 참 : 4명 이 사 : 김철수 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 임신부·다자녀가정 도시철도 운임 면제 추진안
○제안이유 : 광주시 저출산 대책 및 출산장려 지원사업 추진에 적극 동참하고자 임신부 및 세자녀이상 가정을 대상으로 도시 철도 운임을 면제하고자 함. ○ 주요 세부내역 | 구분 | 임신부 | 다자녀 가정 | |-------------|-------------------|-----------------------------------| | 면제대상 | 임신·출산이 확진된 자 (본인) | 2001년이후 셋째이상 자녀를 출산한 가정 (부모 및 자녀) | | 대상인원 | 10,220명 | 108,565명 | | 면제기간 | 출산 예정일까지 | 막내자녀 만15세까지 | | 면제방법 | 무임 교통카드 지급(가칭: 해피아이교통카드) || | 혜택인원 (예상인원) | 年 368명 | 年 3,908명 | | 혜택비용 | 年 515,200원 | 年 5,471,200원 | [주요 세부내역] | 원안의결
| | 제106회 | 2019. 12. 23(월) | 재 적:12명 참석:9명 의 장 : 윤 판 이 사 : 한인섭 추한창 서애련 윤진보 이언우 이계승 박철환 윤필용 불 참 : 4명 이 사 : 김철수 허익배 박상백 감 사 : 박갑수 | □ 2020년 안전기본계획안
○ 수립근거 - 지방공공기관 안전관리 가이드라인 통보(2019. 4.29.) ○ 주요 세부내역 - 2020년 추진목표 · "안전사고 ZERO", "산업재해 ZERO" - 4대 추진전략 ·안전중심 경영체계 구축 ·작업장 및 시설물 안전조치 ·근로자 안전조치 ·안전인식 확립 및 홍보
| 원안의결
|